جمعا 21 مليون.. القبض على صيدلي وصيدلانية بتهمة «غسل أموال وإخفاء مصدرها» (تفاصيل)

تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط صيدلي وصيدلانية «لهما معلومات جنائية»، بتهمة امتناعهما عن سداد المديونية المستحقة عليهما لإحدى شركات تجارة الأدوية، مما مكنهما من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية.

وأضاف بيان صادر عن وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، أن المتهمين حاولا غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «تأسيس الشركات- شراء الوحدات السكنية والسيارات»، حيث وقدرت «أفعال الغسل»، التي قام بها المتهمين من حصيلة نشاطهما الإجرامى بنحو 21 مليون جنيه.

إلى ذلك تمكن رجال الإدارة من ضبط شخصين بتهمة محاولة غسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى في مجال النصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تسفيرهم للخارج، عن طريق تأسيس أنشطة تجارية؛ شراء الوحدات السكنية والسيارات بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بنحو 20 مليون جنيه تقريبًا.