Albawabah News
71%
Accuracy rank

ضبط متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية

ضبط متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب، من ضبط شخصين أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية.

كانت أكدت معلومات وتحريات الإدارة، ممارسة "مدير شركة للتخليص الجمركى"، نشاط الاتجار في النقد الأجنبى وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" بالاشتراك مع آخر يحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية، بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة وضبطهما، وعُثر بحوزتهما على (12.203 ألف دولار أمريكى - 931 ألف جنيه مصرى - 50 يورو - 20 دينار ليبى - 20 ريال سعودى- ماكينة عد نقود- 2 هاتف محمول) وبفحص الهاتفين تبين احتواؤهما على العديد من الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطهما المُؤثم.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط أقرا بصحة الواقعة، وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهما المُؤثم.

وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال العام المنقضى وحتى تاريخه، 27 مليون جنيه مصرى و5 ملايين دولار أمريكي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
Reviewer's Comment
المحتوى عبارة عن محضر شرطي متداول عبر كثير من المواقع الإخبارية، والذي لم يعالجة المعالجة الصحفية المطلوبة من المحرر لتوضيح بعض المصطلحات الواردة في الخبر والتي قد يغيب معناها على غير المتخصصين
Journalist's Comment
No Comment
Our detailed review
Does the author refer to the source when quoting or paraphrasing?
لم يشر المحرر إلى المصدر في حالة النقل أو الاقتباس
الخبر عبارة عن محضر موزع على المواقع، وهناك عدد من تلك المواقع سبقت المحرر في نشر المحتوي.
Does the author differentiate between his\her own comments and the presented news?
فصل التعليق
Does the author refer to the source of the images used in the article clearly?
لم ينسب الصور لمصدرها
الصورة منتشرة على شبكة الإنترنت، لكن المحرر لم يذكر مصدرها
Did the editor refer to the sources of the information used in the article?
لم يذكر مصادر المعلومات
المحتوى متداول على عدد من المواقع الإخبارية، لكن المحرر لم يذكر أي مصدر لحصوله على تلك المعلومات
Resource Links
The article was copied from Albawabah News 2019-04-01 07:09:42 View original article
Rating and Reviews
Single opinion
Human Rights
Accurate
100%
Credibility
Single opinion
100%
Professionalism
Plagiarism
29%
Want accurate news and updates?
Sign up for our newsletter to stay up on top of everyday news.
We care about the protection of your data. Read our Privacy Policy