Albawabah News
88%
Accuracy rank

ضبط شخص لاتجاره غير المشروع بالنقد الأجنبي

ضبط شخص لاتجاره غير المشروع بالنقد الأجنبي
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تحت اشراف اللواء ابراهيم الديب من ضبط شخص لقيامه بالاشتراك مع آخر بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال التعامل بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بالمخالفة للقانون

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها قيام محمود.ح - شريك بإحدى شركات الاستثمار.. بممارسة نشاط التعامل بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام (المقاصة) بالمخالفة للقانون.

أسفرت تحريات إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب عن صحة المعلومات بقيام كلٍ من:-

محمود.ع.ع- مواليد 1978 - شريك بإحدى شركات الاستثمار، كائنة بدائرة قسم شرطة عابدين.

محمد.ع.ن - مواليد 1987م - حاصل على دبلوم تجارة، ومقيم بدائرة مركز شرطة نصر النوبة بأسوان.

بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال التعامل بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد، بما يعرف بنظام (المقاصة) بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمين، وأمكن ضبط المتهم الثانى بمقر الشركة، وضبط بحوزته المبالغ المالية التالية (84705 دولارات أمريكية – 720 ألف جنيه مصري)، وبمواجهته أقر بصحة الواقعة وأضاف بأنه يعمل لدى المتحرى عنه الأول ويقوم بتنفيذ عمليات تحويل الأموال إلى الشركات التى تقوم بعمليات التصدير للخارج، وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهما المؤثم فى التعامل غير المشروع بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام المقاصة. تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
Reviewer's Comment
المحتوى عبارة عن محضر شرطي لم يحظ بالصياغة الصحفية المطلوبة، كما أن المحرر لم يوضح للقارئ معنى مصطلح (المقاصة) حتى يكون القارئ ملما بكافة أركان الموضوع
Journalist's Comment
No Comment
Our detailed review
Does the author differentiate between his\her own comments and the presented news?
فصل التعليق
Does the author refer to the source of the images used in the article clearly?
لم ينسب الصور لمصدرها
الصورة منتشرة على شبكة الإنترنت، لكن المحرر لم يذكر مصدرها
Did the editor refer to the sources of the information used in the article?
لم يذكر مصادر المعلومات
المحتوى عبارة عن محضر شرطي لم يجتهد فيه المحرر بالمعالجة الصحفية المطلوبة، فبدت صياغته غير ملائمة للصياغة الصحفية المطلوبة، ولم يذكر المحرر كيفية حصوله على ذلك النص
Resource Links
The article was copied from Albawabah News 2019-03-15 04:30:12 View original article
Rating and Reviews
Single opinion
Human Rights
Accurate
100%
Credibility
Single opinion
100%
Professionalism
Unknown sources
33%
Want accurate news and updates?
Sign up for our newsletter to stay up on top of everyday news.
We care about the protection of your data. Read our Privacy Policy