جهات التحقيق تستجوب 3 متهمين غسلوا 40 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

July 06, 2023 | Article Author: كتبت أمنية الموجى | Reviewed by: Dina Aboelmaaref | Category: حوادث وقضايا

تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع 3 متهمين بتكوين تشكيلًا عصابيًا منظمًا قام بغسل قرابة 40 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.

وتواجه الجهات المختصة المتهمين، بمحضر التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، وكشفت أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.

وأضافت التحريات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 40 مليون جنيه.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية ") لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات) فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. وقدرت تلك الممتلكات بـ ( 40 مليون جنيه تقريباً )، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

Reviewer's Comment

المحررة لم تذكر كيفية حصولها على تفاصيل الواردة بالمحتوي.

كما أن صورة الخبر بدون مصدر معلوم.

Journalist's Comment

No Comment

Our detailed review

Does the author refer to the source of the images used in the article clearly?

لم ينسب الصور لمصدرها

الصورة بدون مصدر، وغير مذكور أين تم نشرها.

Did the editor refer to the sources of the information used in the article?

لم يذكر مصادر المعلومات
محررة الخبر لم توضح كيف حصلت علي تفاصيل أن جهات التحقيق تستجوب 3 متهمين غسلوا 40 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة.

Resource Links

The article was copied from Al Youm Al Sabea 2023-07-06 07:52:54 View original article

Rating and Reviews

Unknown sources

Human Rights

Accurate

100%

Credibility

Accurate

100%

Professionalism

Unknown sources

Want accurate news and updates?

We care about the protection of your data. Read our Privacy Policy