سقوط تاجري عملة وبحوزتهما 10 ملايين جنيه بالإسكندرية

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كلٍ من: "محمد. ف. ي"، مواليد 1976، صاحب شركة استيراد وتصدير ومقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية، و"عبدالحميد. ا. ع" مواليد 1984، سائق ومقيم بدائرة قسم شرطة الرمل أول بالإسكندرية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وكذا تجميع كروت الصرافة الآلي لمواطني إحدى الدول العربية، وسحب محتواها بالبلاد وتغييرها لعملة الدولار الأمريكي وإرسالها إليهم مقابل عمولة، مع الاستفادة من فارق سعر العملة نظراً للقيود المصرفية على حد سحب العملات بتلك الدولة، مُتخذين من دائرة قسم شرطة الرمل أول مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامي، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية تم ضبط المذكورين بدائرة قسم شرطة الرمل أول حال تعاملهما بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بأسعار السوق السوداء داخل سيارة خاصة بالمتهم الأول وبتفتيشهما والسيارة.

وعثر بحوزتهما على الآتي:

مبلغ مالي قدره ( 9,043,839 ) تسعة مليون وثلاثة وأربعون ألف وثمانمائة وتسعه وثلاثون جنيهاً مصرياً.

مبلغ مالي قدره ( 51,000) واحد وخمسون ألف دولار أمريكى .

( 11 ) كارت صراف آلى خاص ببنوك بإحدى الدول العربية.

( 15 ) إيصالات إيداع نقدية ببنوك مختلفة مودعة بمعرفة المتهمين لعملاء مختلفين.

( 4 ) كارت صراف آلى خاص ببنوك مصرية بإسم المتهم الأول . 

( 2 ) دفتر شيكات أحدهم بالعملة المصرية والآخر بعملة الدولار الأمريكى خاص بالمتهم الأول.

( 4 ) دفاتر مدون بها حسابات المتهمين مع عملائهما.

( 3 ) هاتف محمول.

وبمواجهة المذكورين أقرا بارتكابهما للواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهما حصيلة نشاطهما غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي بأسعار السوق السوداء وأن الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزتهما تستخدم في تسهيل الاتصال بعملائهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.