67%
Accuracy rank
تحليل بيانات القطاع المالى غير المصرفى للحماية من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
February 15, 2020 |
Article Author: صلاح عبد الله
| Reviewed by: Dina Aboelmaaref
| Category: Economics
تجرى البورصة وشركة مصر للمقاصة تحليلا للبيانات الخاصة بالشركات المقيدة بالبورصة، بهدف عرضها على الرقابة المالية لتجهيزها ضمن الملف الذى سوف يتم عرض على مجموعة العمل المالى لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب Mena FATF»» التى سوف تجرى زيارة لمصر خلال الأشهر القليلة القادمة.
علمت «الوفد» أن البورصة خاطبت شركات السمسرة والشركات العاملة فى السوق بمدها بتقرير كامل لمسئول مكافحة غسل الأموال، كما أجرت شركة مصر للمقاصة تحليل كامل للبيانات والمستثمرين فى الشركات المقيدة وعددها 247 شركة.
وكشفت المصادر أن الجهات العاملة بالقطاع المالى غير المصرفى استلمت قائمة تضم 300 مستثمر على مستوى العالم يعملون فى غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من مجموعة العمل المالى لمكافحة غسل الأموال للتأكد من عدم وجود استثمارات لهم فى الأسهم، أو فى أنشطة القطاع المالى غير المصرفي، قالت المصادر بأن الجهات العاملة فى سوق المال سوف تسلم تقارير شاملة ومتكاملة للرقابة المالية بهذا الشأن.
وتقوم الرقابة المالية بإعداد تقرير دورى لعرض نشاطها فى مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال الفحص المكتبى للتقارير التى ترد من المؤسسات المالية محل رقابة الهيئة، وتشكيل فريق للتفتيش المتخصص فى مجال مكافحة غسل الأموال يضم متخصصين إشراف ورقابة من الإدارة المركزية لمكافحة غسل الأموال وآخرين من القطاعات الرئيسية التى تشرف عليها الهيئة بسوق مال، تمويل عقارى، تأجير تمويلى، تخصيم، تأمين، وتمويل متناهى الصغر.
Reviewer's Comment
لم يذكر المحرر مصدر المعلومات الواردة بالمحتوي، واستخدم مصادر مجهلة ولم الموقع مصدر او اسم صاحب الصورة المنشورة مع المحتوي.
Journalist's Comment
No Comment
Our detailed review
Does the author refer to the source of the images used in the article clearly?
لم ينسب الصور لمصدرها
لم ينسب الموقع الصورة لمصدرها، ولم يذكر اسم الشخص الموجود بالصورة.وهو المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
Did the editor refer to the sources of the information used in the article?
لم يذكر مصادر المعلومات
لم يذكر كيف حصل علي المعلومات الواردة بالمحتوي، واشار إلى أن المصادر المستخدمة هي مصادر مجهلة.
Resource Links
The article was copied from
Alwafd News
2020-02-15 20:35:45
View original article
Rating and Reviews
Irrelevant source
Human Rights
Accurate
100%
Credibility
Irrelevant source
80%
Professionalism
Misappropriated Image
0%
Want accurate news and updates?
Sign up for our newsletter to stay up on top of everyday news.
We care about the protection of your data. Read our
Privacy Policy
